I pubblici ministeri di New York dovrebbero annunciare il primo atto d’accusa giovedì in un’indagine di due anni sulle pratiche commerciali di Donald Trump, accusando la sua società omonima e il suo capo finanziario di lunga data di reati fiscali relativi a benefici accessori per i dipendenti.
Le accuse contro la Trump Organization e il suo direttore finanziario, Allen Weisselberg, sono rimasti sigillati mercoledì sera, ma sarebbero stati svelati prima di un’udienza pomeridiana presso un tribunale statale a Manhattan, secondo due persone che hanno familiarità con la questione.
Le persone non erano autorizzate a parlare di un’indagine in corso e lo hanno fatto a condizione di anonimato.
Non c’era alcuna indicazione che Trump stesso Trump sarebbe stato accusato in questa fase dell’indagine, perseguita congiuntamente dal procuratore distrettuale di Manhattan Cyrus Vance Jr. e dal procuratore generale di New York Letitia James, entrambi democratici.
Trump non ha risposto alle domande gridate dai giornalisti sul caso di New York mentre visitava il Texas mercoledì, ma all’inizio della settimana, il repubblicano aveva criticato i pubblici ministeri di New York definendoli “rude, cattivi e totalmente di parte” e aveva affermato che le azioni della sua azienda erano “prassi standard in tutta la comunità imprenditoriale degli Stati Uniti e in nessun modo un crimine”.
Le spese previste sono state dette b e legato ai benefici che l’azienda ha dato ai massimi dirigenti, come l’uso di appartamenti, auto e tasse scolastiche, le persone che hanno familiarità con la questione hanno detto all’AP.
I messaggi in cerca di commenti sono stati lasciati a un portavoce e ad avvocati dell’Organizzazione Trump. L’avvocato di Weisselberg, Mary Mulligan, ha rifiutato di commentare. L’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha rifiutato di commentare.
Vance, che lascia l’incarico a fine anno, ha condotto un’indagine ad ampio raggio su una serie di questioni che coinvolgono Trump e la Trump Organization.
Il suo ufficio ha esaminato pagamenti in contanti pagati alle donne per conto di Trump e veridicità nelle valutazioni immobiliari della società e accertamenti fiscali, tra le altre questioni.
Vance ha combattuto una lunga battaglia per ottenere i documenti fiscali di Trump e ha citato in giudizio documenti e intervistato dirigenti della società e altri addetti ai lavori di Trump.
James assegnato due avvocati dal suo ufficio per lavorare con la squadra di Vance dopo che il suo ufficio ha trovato prove di possibili illeciti criminali mentre conduceva un’indagine civile separata su Trump.
Weisselberg, 73 anni, era stato messo sotto esame, in parte, a causa di domande sull’uso da parte di suo figlio di un appartamento Trump a costo minimo o nullo.
Barry Weisselberg, che ha gestito un Pista di pattinaggio su ghiaccio gestita da Trump a Central Park, ha testimoniato in una deposizione di divorzio del 2018 che l’appartamento del Trump Parc East era un “appartamento aziendale, quindi non avevamo l’affitto”.
L’ex moglie di Barry, Jen Weisselberg, ha collaborato con entrambe le indagini e ha fornito agli investigatori risme di documenti fiscali e altri documenti.
Il caso contro Allen Weisselberg, un fedele luogotenente di Trump e il suo padre sviluppatore immobiliare, Fred – potrebbe dare ai pubblici ministeri i mezzi per fare pressione sull’esecutivo affinché collabori e dica loro ciò che sa sugli affari di Trump.
La Trump Organization è l’entità aziendale attraverso la quale l’ex presidente gestisce i suoi numerosi affari imprenditoriali, inclusi i suoi investimenti in torri di uffici, hotel e campi da golf, i suoi numerosi accordi di marketing e le sue attività televisive. I figli di Trump, Donald Jr. ed Eric, sono responsabili delle operazioni quotidiane dell’azienda da quando è diventato presidente.
Sebbene Trump non dovrebbe essere addebitato giovedì, accuse contro la società portare il suo nome solleva interrogativi sulla sua conoscenza o coinvolgimento in attività che pratiche sospettate dai pubblici ministeri erano illegali.
James Repetti, un avvocato tributarista e professore alla Boston College Law School, ha affermato che una società come la Trump Organization avrebbe generalmente la responsabilità di trattenere le tasse non solo sullo stipendio, ma su altre forme di compensazione, come l’uso di un appartamento o di un’automobile.
Tali vantaggi non sarebbero considerati reddito imponibile se fossero richiesti come condizione per l’impiego, ha affermato Repetti, come fornire un appartamento per la comodità di un dipendente che deve essere in ufficio o in cantiere a orari dispari o frequenti, o consentire l’uso di un’auto per motivi di lavoro.
Un altro importante personaggio immobiliare di New York City, il la defunta Leona Helmsley, era condannato per frode fiscale in un caso federale sorto dalla sua compagnia pagare per ristrutturare la sua casa senza che lei lo riporti come reddito.
Il caso della Trump Organization riguarda possibili violazioni delle leggi fiscali dello stato di New York.
“L’IRS cerca abitualmente l’abuso di benefici accessori durante la verifica di attività strettamente controllate”, ha affermato Repetti. “La tentazione per l’azienda è che pretenda una detrazione fiscale per la spesa, mentre il destinatario non la riporta nel reddito”.
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